TRƯƠNG MỸ LAN VÀ QUÁ TRÌNH RÚT RUỘT 1.066.000 TỶ TẠI SCB VÀ HÉ LỘ LỜI KHAI MỚI TỪ NGƯỜI LÁI XE VÀ TRỢ LÝ

TRƯƠNG MỸ LAN VÀ QUÁ TRÌNH RÚT RUỘT 1.066.000 TỶ TẠI SCB VÀ HÉ LỘ LỜI KHAI MỚI TỪ NGƯỜI LÁI XE VÀ TRỢ LÝ

DƯ NỢ KHỔNG LỒ

Nhóm bà Trương Mỹ Lan hiện còn dư nợ tại SCB là hơn 677.000 tỷ đồng và các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Từ 2012 đến 2022, SCB cho vay, giải ngân cho 1.366 khách hàng (710 cá nhân và 656 tổ chức). Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. C03 xác định, nhóm bà Lan chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.

Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi). Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

1.066.000 tỷ đồng SCB giải ngân cho nhóm của bà Lan được ước tính chiếm khoảng 22,6% so với quy mô GDP Việt Nam tới cuối quý III năm nay (4,7 triệu tỷ đồng).

Mới đây, trong sổ tay và lời khai của lái xe riêng Bùi Văn Dũng và  Trợ lý Trần Thị Hoàng Uyên cho thấy, từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của bà Lan, bị can Dũng đã vận chuyển khoảng 108 nghìn tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood, 127 Pasteur, quận 3, TP.HCM.

KÊ BIÊN – PHONG TỎA TÀI SẢN

Lực lượng chức năng đã phong tỏa, kê biên được số lượng tài sản khổng lồ.

- Cụ thể, liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can, Cơ quan điều tra thu giữ tổng số tiền hơn 589 tỉ đồng và 15 triệu USD.

- Bên cạnh đó, còn phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ, với tổng số tiền 1.896 tỷ đồng và 8,4 triệu USD.

- Đối với tài sản là bất động sản và cổ phần, Cơ quan điều tra cũng kê biên 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan; kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ chủ tịch Vạn Thịnh Phát; 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan.

- Đồng thời, tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng.

- Đối với tài sản là phương tiện, nhà chức trách kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm: 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bị can Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên.

- Với nhóm bị cáo buộc về hành vi Đưa - Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, các bị can và người thân đã thu nộp tổng cộng 25 tỉ đồng và hơn 5,3 triệu USD để khắc phục hậu quả.

Theo: vov.vn

---

KYNKO VIỆT NAM - CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN UY TÍN

- Địa chỉ: 226 Phố Vạn Phúc, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Hotline: 0913 014812 - Zalo: 0913 014812

- Email: kynkovietnam@gmail.com

- Website: https://kynkovietnam.com/